1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2025 m. tvirtinimo ir 2025 metų AB „K2 LT“ vadovybės ataskaitos pristatymo

Nuspręsta patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2025 metus.

Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 metų AB „K2 LT“ vadovybės ataskaita.

1. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas

Nuspręsta suformuoti 929 223,60 EUR dydžio rezervą savoms akcijoms įsigyti.

     3. Dėl 2025 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Nuspręsta 2025 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Iš Bendrovės paskirstytino pelno suformuoti 929 223,60 EUR dydžio rezervą savoms akcijoms įsigyti.

1. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo

Nuspręsta Bendrovei įsigyti savų akcijų toliau nurodytomis sąlygomis:

1) savų akcijų įsigijimo tikslas – padidinti Bendrovės akcijų likvidumą, siekiant eliminuoti bet kokią neigiamą prekybos Bendrovės akcijomis daugiašalės prekybos sistemos First North rinkoje nutraukimo įtaką smulkiesiems akcininkams, atsižvelgiant į 2026 m. kovo 10 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, bei sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas.

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 31 182 vnt. Bendrovės akcijų, kas sudaro iki 10 % visų Bendrovės akcijų.

3) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 29,8 EUR, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 29,8 EUR.

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų savų akcijų neplanuojama pardavinėti ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos.

6) pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų organizuoti savų akcijų įsigijimą, nustatyti akcijų įsigijimo tvarką, laiką ir akcijų skaičių, priimti konkrečius susijusius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir šiame sprendime nustatytomis sąlygomis.

Bernardas Vilkelis

Direktorius
bernardas@k2lt.lt