Pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2025 m. gegužės 7 d., priimti sprendimai

1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. tvirtinimo ir 2024 metų AB „K2 LT“ vadovybės ataskaitos pristatymo

Patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 metus.

Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2024 metų AB „K2 LT“ vadovybės ataskaita. 

2. Dėl 2024 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Nepaskirstyti 2024 m. AB „K2 LT“ pelno pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. 

3. Dėl Bendrovės valdybos narių in corpore

Atšaukti Bendrovės valdybos narius in corpore.

4. B) Bendrovės įstatų pakeitimas

Pakeisti Bendrovės įstatus sumažinant valdybos narių skaičių nuo 5 iki 3.

Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimu ir tinkamu įregistravimu.

5. Naujų valdybos narių išrinkimas

Valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis: Bernardą Vilkelį, Raimondą Bučį, Raimondą Gintautą Kriūną.

Bernardas Vilkelis

AB „K2 LT“ direktorius
bernardas@k2lt.lt