Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – „ABĮ“) 23, 25 ir 26 straipsniais, informuojame apie pakartotinį eilinį visuotinį AB „K2 LT“ (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimą (toliau – „Pakartotinis susirinkimas“), kuris šaukiamas neįvykus eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui.

Pakartotinis susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva 2025 m. balandžio 17 d. valdybos sprendimo pagrindu.

1. Pakartotinio susirinkimo data, laikas, vieta:

Pakartotinis susirinkimas vyks 2025 m. gegužės 7 d., ­10:00 val., adresu V. Gerulaičio g. 10, Vilnius, Simbiocity verslo centras, Eglės Žalčių Karalienės salė.

Akcininkų registracija vyks nuo 9:30 val. iki 10:00 val.

1. Pakartotinio susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. balandžio 29 d.

Dalyvauti ir balsuoti Pakartotiniame susirinkime galės asmenys, kurie 2025 m. balandžio 29 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkais.

1. Teisių apskaitos diena: 2025 m. gegužės 21 d. 

Kadangi Pakartotiniame susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2025 m. gegužės 21 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkais.

1. Ex-diena: 2025 m. gegužės 20 d.

Bendrovės akcininkams priėmus sprendimą mokėti dividendus pirmoji atsiskaitymų diena prieš teisių apskaitos dieną (angl. Ex-Date), nuo kurios biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės į dividendus yra 2025 m. gegužės 20 d.

1. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Pakartotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

1. Vadovaujantis ABĮ 25 straipsnio 7 dalimi, Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

1. Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Audituotų 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir vadovybės ataskaitos pristatymas;
2. Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas;
3. Valdybos in corpore atšaukimas;
4. Bendrovės įstatų pakeitimas;
5. Naujų valdybos narių išrinkimas.

1. Vadovaujantis ABĮ 27 straipsnio 5 dalimi, Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai.

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Bernardas Vilkelis

Direktorius
bernardas@k2lt.lt